果麦文化：第二届董事会第二十二次会议决议公告

果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年10月13日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2023年10月13日