远信工业：第四届董事会第六次会议决议公告

远信工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026 年8 月27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年8 月17 日以邮件方式发出,本次会议应参加表决董事6 人,实际参加表 决的董事6 人(其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席),公司高级管理 人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决,形成如下决议:

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年 度报告》、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-064)。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

2、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计制 度》。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日