张小泉：2024年第二次临时股东大会决议公告

张小泉股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月13日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2024年6月13日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张新程先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份92,150,000股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为156,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,572,324股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为151,427,676股，下同）的60.8541％。其中：通过现场投票的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份92,150,000股，占公司有表决权股份总数的60.8541％；

通过网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共1名，代表有表决权股份987,600股，占公司有表决权股份总数的0.6522％。

其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人1名，代表有表决权股份987,600股，占公司有表决权股份总数的0.6522％；

通过网络投票的中小股东共0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东大会。

4、会议记录人张新程先生现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意92,150,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意987,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：虞文燕、谭敏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、张小泉股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会2024年6月13日