张小泉：关于调整公司组织架构的公告

张小泉股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月25 日召开第三届董 事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将具体内 容公告如下:

为适应公司经营发展和战略布局的需要,持续优化业务流程,提升公司整体 运营效率,公司拟对组织架构进行调整。具体调整说明如下:

1. 新设“产品中心”,整合有关产品开发与市场管理职能;

2. 原“品牌中心”更名为“品牌部”,与市场推广、视觉设计以及渠道活 动支持相关的职能由产品中心以及营销中心承接。

同时根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规及《公司章程》等相关规定,公司已不再设置监事会,并已将“股东大会” 更名为“股东会”。调整后的公司组织架构如下:

公司规章制度中相应的部门表述据此同步调整,同时授权公司管理层负责组 织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司 内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日