汇隆新材：第五届董事会第二次会议决议公告

浙江汇隆新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会 议于2026 年8 月27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026 年8 月16 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5 人,实际参与表决董事5 人,本次会议由董事长沈顺华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度报告及摘要>的议案》

经审议,董事会认为:公司编制《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-040)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-041)、 《2026 年1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票,审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求 进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 会计政策变更的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票,审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日