中粮科工：第二届监事会第八次会议决议公告

中粮科工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年10月20日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，3名监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为公司《2023年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中粮科工股份有限公司监事会

2023年10月27日