中粮科工：第三届董事会第二次会议决议公告

中粮科工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年2月24日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年2月19日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，5名董事以通讯表决方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和潘思轶先生。本次会议由董事长朱来宾先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年重大投资项目计划的议案》

根据公司自身战略发展及业务需要，2025年公司拟将通过一系列的改建、扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，因此公司拟定了2025年重大投资项目计划。董事会认为，该投资计划的实施将有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》；

2、《第三届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025年2月24日