中粮科工：关于公司董事长、董事辞职的公告

中粮科工股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、 董事朱来宾先生的书面辞职报告。朱来宾先生因工作变动原因申请辞去在公司担 任的董事长、董事、第三届董事会战略与投资委员会主任委员职务,其原定任期 为2025 年2 月14 日至2028 年2 月13 日止。辞任后,朱来宾先生将不再担任公 司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定,朱来宾先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱来宾辞去董事长、董事职务不 会影响公司日常生产经营活动。按照有关法律法规和《公司章程》的规定,公司 将尽快完成补选董事长的工作。

截至目前,朱来宾先生未直接或间接持有公司股份,朱来宾先生配偶及其他 关联人未直接或间接持有公司股份;朱来宾先生及其配偶、其他关联人亦不存在 应当履行而未履行或仍在履行中的股份锁定承诺。辞任后,朱来宾先生在其就任 时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号--股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事及高级管理人员股份转 让的相关规定。

朱来宾先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对朱来宾先生在任 职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026 年4 月13 日