金三江：董事会决议公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事吴卓瑜先生因公务出差，书面委托董事任振雪女士出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：

2023-041）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第六次会议决议；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023年8月21日