金三江:董事会决议公告

查股网  2024-08-16  金三江(301059)公司公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2024年8月15日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-036)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:

2024-037)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2024年8月15日


附件:公告原文