金三江：2025年第一次临时股东大会决议公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

3、 召开时间：2025年3月20日（星期四）14:30

4、 召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇

庆高新区创业路15号）

5、 召开方式：现场结合网络

6、 召集人：董事会

7、 主持人：董事长赵国法先生

8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东95人，代表股份169,640,073股，占上市公司有表决权股份的73.9351％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份165,087,159股，占上市公司有表决权股份的71.9508％。通过网络投票的股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

89人，代表股份4,552,914股，占上市公司有表决权股份的1.9843％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份4,553,914股，占上市公司有表决权股份的1.9848％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份的0.0004％。通过网络投票的中小股东89人，代表股份4,552,914股，占上市公司有表决权股份的1.9843％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

议案1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况：

同意169,537,173股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9393％。反对68,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0404％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意4,451,014股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的

97.7404％；反对68,500股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的

1.5042％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份的0.7554％。

四、律师出具的法律意见

见证律师认为，公司本次股东大会召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效，不存在对决议存在实质影响的情形。

五、备查文件

1、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2025年3月20日