兰卫医学：第三届董事会第十四次会议决议公告

上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于2023年4月25日当场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1．审议并通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会2023年4月27日