兰卫医学：第三届监事会第十七次会议决议公告

上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1．审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：因公司实施2022年年度权益分派方案，对公司2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由原13.28元/股调整为12.98元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2．审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司作废本激励计划预留部分限制性股票事项符合法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计129万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会2023年12月15日