匠心家居：第二届监事会第十二次会议决议的公告

常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月5日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2024年7月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司变更对外投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更对外投资项目的实施主体和注册资本，是基于公司审慎考虑，有利于拓展公司产能和进一步扩展业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，相关审议程序合法合规。因此，监事会一致同意公司本次变更对外投资项目。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更对外投资项目的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，决策程序合法、合规。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监 事 会2024年8月5日