上海艾录：关于独立董事取得任职资格证书的公告

上海艾录包装股份有限公司独立董事关于独立董事取得任职资格证书的公告

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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名戴钰凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人。截至该次董事会会议召开日，戴钰凤女士尚未获得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，戴钰凤女士书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举戴钰凤女士为公司第四届独立董事。

近日，公司收到独立董事戴钰凤女士的通知，戴钰凤女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。特此公告。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：上市公司独立董事候选人履历表