上海艾录：董事会决议公告

上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月18日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室

3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日通过电讯方式

5. 会议主持人：董事长陈安康

6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年半年度财务报表编制了《2023年半年度报告》及《2023年

半年度报告摘要》，与会董事经审核，认为：公司编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

基于对锐派包装未来发展的资金测算，公司拟以自有资金向锐派包装增资人民币2,000万，本次增资完成后，锐派包装的注册资本将由人民币2,000万元变更为人民币4,000万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司控股子公司艾录新能源日常经营和业务发展需要，公司拟增加2023年度对控股子公司艾录新能源担保额度人民币8,100万元，自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效，担保额度增加后对2023年度拟对艾录新能源提供担保额度总额为人民币13,600万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会2023年8月18日