海锅股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年7月18日以电话或书面方式发出通知，并于2023年7月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为了贯彻公司的战略发展规划，扩大产能，进一步发挥规模化生产优势，推动公司未来持续发展，公司董事会同意公司投资设立张家港海锅能源装备智造有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），注册资本人民币10,000万元，持股比例100%。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（2023-044）。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023年7月29日