海锅股份：第三届董事会第十四次会议决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月1日以电话或书面方式发出通知，并于2023年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

公司本次购买的土地将用于全资子公司海锅智造项目建设，有利于进一步延伸产业链，进一步壮大公司的规模和实力，增强公司竞争力，促进公司的持续发展。本次关联交易以评估价值为依据进行定价，关联交易风险可控，不会损害公司利益和中小投资者的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告》（2023-056）。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2023年9月27日召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-057）。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023年9月12日