海锅股份：第三届监事会第二十次会议决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年10月14日以书面方式发出通知，并于2024年10月24日上午9:00在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

2、审议通过了《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：

2024-056）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2024年10月25日