海锅股份：第四届董事会第三次会议决议公告

张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年1月27日以电话或书面方式发出通知，并于2025年2月12日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025年2月13日