本立科技：监事会决议公告

浙江本立科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月25日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年8月15日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由公司监事会主席钱沛良先生主持,会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会负责编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》

经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途和调整投资总额符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，此事项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途和调整投资总额的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

监事会2023年8月29日