本立科技：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江本立科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月16日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:2026年4月16日(星期四)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为9:15-9:25,9:3011:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体 时间为9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。

3、召开方式:采取现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长吴政杰先生。

6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共52人,代表股 份29,493,100股,占公司有表决权股份总数(截至本次股东会的股权登记日,公司 总股本为106,020,000股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,847,362股, 该部分股份不享有表决权,因此公司有表决权的股份总数为103,172,638股,下同) 的28.5862%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共49人,代 表股份3,483,100股,占公司有表决权股份总数的3.3760%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份 26,069,950股,占公司有表决权股份总数的25.2683%。

参加本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权股 份59,950股,占公司有表决权股份总数的0.0581%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共48人,代表股份3,423,150股,占公司有表决权股 份总数的3.3179%。

通过网络投票表决的中小股东共48人,代表股份3,423,150股,占公司有表决 权股份总数的3.3179%。

4、出席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司其他高级管理人员列席了 会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意26,167,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7238%;反对3,325,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2745%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决情况:同意157,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的4.5190%;反对3,325,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的95.4667%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。

本议案属于特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分 之二以上审议通过。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额及部分募投 项目延期的议案》

表决情况:同意26,167,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7224%;反对3,325,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2759%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决情况:同意157,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的4.5075%;反对3,325,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的95.4782%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。

本议案属于普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二 分之一以上审议通过。

(三)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意26,167,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7224%;反对3,325,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2759%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0017%。

中小股东表决情况:同意157,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的4.5075%;反对3,325,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的95.4782%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。

本议案属于普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二 分之一以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所何沈高妍律师、李勤芝律师对本次股东会进行现场 见证并出具了法律意见书。律师认为:公司2026年第一次临时股东会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本 次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江本立科技股份有限公司2026 年第一次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司董事会

2026年4月16日