万事利：第三届董事会第一次会议决议公告

杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2023年5月15日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举李建华先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举屠红燕女士、钱晓枫先生为第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，成员具体如下：

（1）战略委员会成员为：李建华（召集人）、金鹰、邢以群；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）提名委员会成员为：邢以群、金鹰、屠红燕；

（3）薪酬与考核委员会成员为：金鹰、郑梅莲、李建华；

（4）审计委员会成员为：郑梅莲（召集人）、邢以群、杜海江。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任余志伟先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任马廷方先生、滕俊楷先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任韩青女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶晓君女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《第三届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会2023年5月19日