万事利：2023年第二次临时股东大会决议公告
杭州万事利丝绸文化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午2:30。
2、网络投票时间：
2023年11月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路68号万事利科技大厦B座3楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表公司有表决权的股份103,633,553股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即186,223,172股，下同）的55.6502%。其中：出席现场会议的股东及授权代表6人，代表股份103,633,453股，占公司有表决权股份总数的55.6501%；参加网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
权代表共4人，代表公司股份4,129,941股，占公司有表决权股份总数的
2.2177％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目的议案》
同意103,633,453股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,129,841股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9976%；反对100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意103,633,453股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,129,841股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9976%；反对100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意103,633,453股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,129,841股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9976%；反对100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指派陈旭楠、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2023年第二次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023年11月16日