万事利：2024年第一次临时股东大会决议公告

杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午2:30。

2、网络投票时间：

2024年1月11日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州市天城路68号万事利科技大厦B座3楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长屠红燕女士

公司董事长李建华先生因公务原因无法主持现场会议，本次会议由公司副董事长屠红燕女士主持。

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司有表决权的股份120,433,553股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即185,963,492股，下同）的64.7619%。其中：出席现场会议的股东及授权代表8人，代表股份120,433,553股，占公司有表决权股份总数的64.7619%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

总数的0％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共4人，代表公司股份4,129,941股，占公司有表决权股份总数的2.2208％。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

同意120,433,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意4,129,941股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。

同意4,129,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意4,129,941股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象

发行股票相关事宜有效期的议案》

关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。同意4,129,941股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意4,129,941股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意120,433,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意4,129,941股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所指派李海峰、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、《2024年第一次临时股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024年1月12日