显盈科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

深圳市显盈科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14点30分

（二）网络投票时间：2023年12月25日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖杰先生

（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份56,467,938股，占公司有表决权股份总数的58.0731%。其中：出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份55,342,900股，占公司有表决权股份总数的56.9161%；参加网络投票的股东2人，代表股份1,125,038股，占公司有表决权股份总数的

1.1570%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共3人，代表公司股份1,125,138股，占公司有表决权股份总数的1.1571%。

（七）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股

东大会。

（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意56,467,938股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,125,138股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意56,467,938股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意1,125,138股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意56,467,938股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意1,125,138股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意56,467,938股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

1、深圳市显盈科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023年12月25日