显盈科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-018

深圳市显盈科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14点30分

（二）网络投票时间：2024年4月9日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月9日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月9日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长肖杰先生

（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份55,343,200股，占公司有表决权股份总数的56.9164%。其中：出席现场会议的股东及授权代表6人，代表股份55,343,200股，占公司有表决权股份总数的56.9164%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共3人，代表公司股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

（七）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

表决情况：同意55,343,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况为：同意400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投

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四、备查文件目录

1、深圳市显盈科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2024年4月9日