显盈科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-038
深圳市显盈科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14点30分
（二）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长肖杰先生
（七）股东出席会议情况
截至2024年5月15日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为97,236,000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份473,600股，该回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为96,762,400股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份55,342,900股，占公司有表决权股份总数的57.1946%。其中：出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份55,342,900股，占公司有表决权股份总数的57.1946%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共1人，代表公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
表决情况：同意55,342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所杨康律师、文翰律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2024年5月21日