大地海洋：关于2022年年度股东大会决议的公告
证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-025
杭州大地海洋环保股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次年度股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份53,020,847股，占公司总股份的63.1201%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份37,726,488股，占公司总股份的44.9125%。通过网络投票的股东及股东代表22人，代表股份15,294,359股，占公司总股份的18.2076%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的出席会议的中小股东共21人，代表股份8,666,940股，占公司总股份的10.3178%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东及股东代表20人，代表股份8,666,840股，占公司总股份的10.3177%。
本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
3、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
5、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同意53,020,847股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
同意8,666,940股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师、曹丽慧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2023年4月21日