大地海洋：关于2023年年度股东大会决议的公告
杭州大地海洋环保股份有限公司证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-022
杭州大地海洋环保股份有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次年度股东大会的股东及股东代表共42人，代表股份55,590,492股，占上市公司有表决权股份总数的66.9230％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份37,732,988股，占上市公司有表决权股份总数的45.4251%。
通过网络投票的股东38人，代表股份17,857,504股，占上市公司有表决权股份总数的21.4979%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的出席会议的中小股东40人，代表股份17,864,104股，占上市公司有表决权股份总数的21.5058%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0079％。
通过网络投票的中小股东38人，代表股份17,857,504股，占上市公司有表决权股份总数的21.4979%。
本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意17,863,304股，占参与表决所有股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况:
关联股东唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避
杭州大地海洋环保股份有限公司表决，关联股东所持有表决权股份合计37,726,388.00股。
8、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况:
同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所曹丽慧律师、章磊中律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2024年4月23日