大地海洋：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

杭州大地海洋环保股份有限公司证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-033

杭州大地海洋环保股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日9:15-15:00。

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次年度股东大会的股东及股东代表共53人，代表股份67,275,463股，占公司有表决权股份总数的62.3001％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份50,849,501股，占公司有表决权股份总数的47.0889％。通过网络投票的股东及股东代表44人，代表股份16,425,962股，占公司有表决权股份总数的15.2112％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份18,231,159股，占公司有表决权股份总数的16.8829％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,805,197股，占公司有表决权股份总数的1.6717％。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份16,425,962股，占公司有表决权股份总数的15.2112％。

本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意67,200,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8879％；反对71,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意18,155,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5865％；反对71,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3899％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、章磊中律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024年9月12日