凯盛新材：第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-003债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年2月18日以电子邮件的形式发出，2025年2月21日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》：

为进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应中国证监会《上市公司监管指引第10 号—市值管理》关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现决定制定公司《市值管理制度》。

二、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董 事 会

2025年2月22日