开勒股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月19日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年5月19日为首次授予日，向42名激励对象首次授予120.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事长卢小波，董事于清梵、熊炜为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

2023年5月19日