开勒股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年03月18日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年03月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年03月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长卢小波先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份34,273,921股，占上市公司总

股份的53.0924％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份20,222,880股，占上市公司总股份的

31.3265％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东7人，代表股份14,051,041股，占上市公司总股份的

21.7659％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份4,869,121股，占上市公司总股份的7.5426％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份4,869,121股，占上市公司总股份的7.5426％。

5、出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

本议案关联股东卢小波、于清梵回避表决。回避股份为20,222,880股，本议案有效表决股份总数为14,051,041股。

表决结果：同意14,045,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9587%；反对5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0413%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意4,863,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8809%；

反对5,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1191%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海众华律师事务所苏志凯律师、许友琴律师现场见证并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2024年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《上海众华律师事务所关于开勒环境科技（上海）股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会之见证法律意见书》。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2024年03月18日