开勒股份：2023年度董事会工作报告

开勒环境科技(上海)股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度的主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司的总体经营概况

2023年，公司在保证HVLS风扇业务稳定发展的前提下，积极进行业务战略转型，开始布局并进军工商业储能业务，实现公司业务的多元化、高质量发展。2023年度，公司实现营业收入36,858.13万元，同比增长21.27%，实现归属于母公司所有者的净利润2,685.16万元，同比下降10.78%。2023年，随着宏观经济的复苏，公司进一步加大市场开拓力度，公司HVLS风扇业务呈现稳步增长的趋势；同时，公司完成了工商业储能业务的一体化布局，专注于工商业储能的研发、生产、投资及运营，实现了工商业储能业务在市场上的首次亮相，2023年是公司工商业储能业务的投入期，在团队建设、市场营销等方面投入了大量的人力和物力，为公司后续业务发展奠定了扎实的基础，同时对公司整体利润也产生了一定的影响。

2023年度，公司研发投入1,798.34万元，同比增长28.51%，占营业收入的比例为4.88%。公司将坚持自主研发，继续在专业领域上精耕细作，加强关键核心技术攻关，引领行业发展。

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为3,642.24万元，同比下降

5.33%，主主要系本期业务规模扩大，支付的税费以及职工薪酬增加所致。

2024年，公司将继续巩固公司在HVLS风扇行业中的领先地位，并持续提升公司在工商业储能领域的影响力；加强产品研发及应用领域开发，同时加强信息化和人才队伍建设，夯实高质量发展根基，抓住市场机遇，提升公司产品市场占有率及盈利能力，为股东创造更多回报。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2023年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司相关事项做出决策，审议程序合法合规，全年董事会共召开会议6次，审议议案32项，具体如下：

办法>的议案》；20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

21、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会依据《公司章程》、《开勒环境科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，全年公司共召开3次股东大会，审议议案17项，具体情况如下：

授信额度及担保额度预计的议案》；

12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》；

13、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》；

14、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》；

15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限

制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（三）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2023年度，各专门委员会履职情况如下：

3、《关于公司2023年限制性股票激

励计划（草案)及其摘要的议案》；

4、《关于公司<2023年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》。

（四）投资者关系管理工作

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》的要求，积极主动地开展了投资者关系管理和投资者保护工作。

2023年度，公司通过互动易问答、电话、举办业绩说明会、现场调研会等方式与投资者进行沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，有效地增进了投资者与公司的交流，提升了投资者对公司的了解，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（五）独立董事履行职责情况

2023年度，公司独立董事何刚先生、苗彬先生和施潇勇先生按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，在维护公司及全体股东的利益、特别是中小股东利益方面，切实、充分地履行了独立董事的职责。

公司独立董事何刚先生、苗彬先生和施潇勇先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。同时，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、2024年董事会工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展，保障全体股东与公司利益。

（二）扎实做好信息披露工作，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，持续提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加速新领域布局，实现创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，充分利用积累的资源与技术优势，构建新的利润增长点。

（五）2024年公司董事会将继续按照监管要求，强化规范运作，加强自身建设，持续提升公司治理能力与风险管理水平，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2024年04月22日