力量钻石：第二届董事会第二十七次会议决议公告

河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年5月16日以邮件、电话、书面等方式方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》

童越先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，童越先生将继续担任公司财务总监职务。经公司董事长邵增明先生推荐及公司提名委员会审议通过，同意聘任王腾吉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。鉴于王腾吉先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会指定暂由公司法定代表人、董事长、总经理邵增明先生代行董事会秘书职责，直至王腾吉先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：

2023-037)。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年5月19日