力量钻石：关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的公告

河南省力量钻石股份有限公司关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”或“公司”）首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2624号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,509.2995万股，每股面值1元，发行价格为20.62元/股，发行募集资金总额为311,217,556.90元，扣除发行费用37,484,366.64元后，实际募集资金净额为273,733,190.26元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000608号《验资报告》。

二、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司与实施募投项目的子公司河南宝晶新材料科技有限公司（以下简称“河南宝晶”）已分别在中原银行股份有限公司柘城支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与公司首次公开发行股票时的保荐机构长江证券承销保荐有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监

管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金专户具体开立情况如下：

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于上述账户募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）1387.02元已转至公司其他账户，为便于公司募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下：

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户销户手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的监管协议相应终止。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司董事会2023年7月21日