力量钻石：2026年第一次临时股东会决议公告

河南省力量钻石股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月29 日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月29 日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年6 月29 日上午9:15 至 2026 年6 月29 日下午15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。

3、会议召开地点:河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:由董事长邵增明先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会的股东或授权代表共307 名,代表有表决权的公司股份 数合计为95,734,452 股,占公司有表决权股份总数的37.6240%。

其中:出席现场会议的股东或授权代表8 人,代表有效表决权的股份数量 93,136,161 股,占公司有表决权股份总数的36.6029%;参加网络投票的股东299 人,代表有表决权的公司股份数合计为2,598,291 股,占公司有表决权股份总数 的1.0211%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次股东会的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或授权代表共301 人,代表 有表决权的公司股份数合计为2,610,591 股,占公司有表决权股份总数的1.0211%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师。公司为本次股东会现场会议提供了远程视频参会方式,部分 董事通过视频方式出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意95,689,952 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9535%; 反对33,320 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0348%;弃权11,180 股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

中小股东总表决情况:同意2,566,091 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2954%;反对33,320 股,占出席会议中小股东所持股份的1.2763%;弃权11,180 股,占出席会议中小股东所持股份的0.4283%。

三、律师出具的见证法律意见

德恒上海律师事务所指派房可律师、丁忆童律师现场列席、见证本次股东会, 并出具见证法律意见,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、《河南省力量钻石股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2026 年第一次 临时股东会见证法律意见》。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026年6月29日