中捷精工：2023年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-15 中捷精工(301072)公司公告

证券代码：301072 证券简称：中捷精工公告编号：2023-042

江苏中捷精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年12月15日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长魏忠主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为5人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,700,000股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2501％。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为71,700,000股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2501%；通过网络投票出

席会议的股东人数为0人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为0股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公司董事江海峰、朱敏杰、史科蓉、彭颖红以视频参会方式出席会议。公司董事会聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师通过现场参会方式对本次临时股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的

审议及表决情况如下：

1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意71,700,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、《关于部分募投项目变更的议案》

3、《关于修订独立董事工作细则的议案》

4、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）《选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意71,700,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000％。