君亭酒店：2025年年度股东会决议公告

君亭酒店集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2026 年6 月5 日(星期五)14:30

2、召开地点:浙江省杭州市西湖区紫宣路18 号浙谷深蓝中心3 号楼

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长朱晓东女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共92 人,代 表股份122,161,025 股,占公司有表决权股份总数的62.8235%。其中:通过现场 投票的股东6 人,代表股份121,261,525 股,占公司有表决权股份总数的62.3610%; 通过网络投票的股东86 人,代表股份899,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.4626%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共88 人,

代表股份899,700 股,占公司有表决权股份总数的0.4627%。其中:通过现场投 票的中小股东2 人,代表股份200 股,占公司有表决权股份总数的0.0001%;通 过网络投票的中小股东86 人,代表股份899,500 股,占公司有表决权股份总数 的0.4626%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)审议通过了 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意121,926,925 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8084%;反对205,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681%; 弃权28,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0235%。

中小股东表决情况:同意665,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的73.9802%;反对205,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的22.8298%;弃权28,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1900%。

\[(二,审议通过了《关于 <2025 年年度报告 > 及其摘要的议案》\]

表决情况:同意121,929,425 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8104%;反对201,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1649%; 弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0247%。

中小股东表决情况:同意668,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的74.2581%;反对201,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的22.3852%;弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3567%。

(三)审议通过了 \(《关于<2025\) 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意121,926,025 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8076%;反对208,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1709%; 弃权26,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0214%。

中小股东表决情况:同意664,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的73.8802%;反对208,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的23.2077%;弃权26,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9121%。

(四)审议通过了《关于2025 年度不进行利润分配的议案》

表决情况:同意121,860,925 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7543%;反对274,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2250%; 弃权25,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0206%。

中小股东表决情况:同意599,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的66.6444%;反对274,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的30.5546%;弃权25,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8009%。

(五)审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

表决情况:同意121,926,025 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8076%;反对204,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676%; 弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0247%。

中小股东表决情况:同意664,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的73.8802%;反对204,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的22.7631%;弃权30,200 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3567%。

(六)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意121,885,825 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7747%;反对247,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2028%; 弃权27,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0225%。

中小股东表决情况:同意624,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的69.4120%;反对247,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的27.5314%;弃权27,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0566%。

(七)审议通过了《关于公司2026 年度董事薪酬及津贴的议案》

表决情况:同意101,740,405 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253%;反对253,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483%; 弃权26,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0264%。

中小股东表决情况:同意619,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的68.8563%;反对253,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的28.1538%;弃权26,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9899%。

根据《上市公司治理准则(2025 修订)》的有关规定,关联股东施晨宁、张 勇回避本议案的表决。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)见证律师姓名:卢胜强、张俊

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决

结果合法有效。

五、备查文件

1、君亭酒店集团股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2025年年度股东会 的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日