君亭酒店：第四届董事会第十次会议决议公告

君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议 于2026 年7 月29 日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

会议由召集人朱晓东主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址、 \(修订<公司章程>并办理工\) 商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件规定,结合公司实际情况,公司拟对《君亭酒店集团股份 有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会或其指定 人员办理本次章程修订涉及的工商登记、备案等相关事宜,具体变更内容以市场 监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编 号:2026-021)。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026 年8 月17 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、《公司章程》。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日