君亭酒店：2026年第二次临时股东会决议公告
君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过分红、转增方案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长朱晓东女士
6、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12层多功能会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份123,195,848股，占公司有表决权股份总数的63.3557%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份122,816,400股，占公司有表决权股份总数的63.1606%；通过网络投票的股东59人，代表股份379,448股，占公司有表决权股份总数的0.1951%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份1,934,523股，占公司有表决权股份总数的0.9949%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,555,075股，占公司有表决权股份总数的0.7997%。通过网络投票的中小股东59人，代表股份379,448股，占公司有表决权股份总数的0.1951%。
（三）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》 | 总表决情况 | 123,142,798 | 99.9569% | 35,450 | 0.0288% | 17,600 | 0.0143% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 1,881,473 | 97.2577% | 35,450 | 1.8325% | 17,600 | 0.9098% | 0 | |||
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：卢胜强、陈思佳
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
董事会2026年9月15日