多瑞医药：第二届董事会第三次会议决议公告

西藏多瑞医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年5月26日以邮件、微信形式发出,并于2023年5月28日以网络表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以腾讯会议方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

公司本次投资有利于推进公司医药中间体和原料药生产平台建设，加快完善医药产业链布局。董事会同意公司与武汉市盛祥化工有限公司、湖北鑫承达化工有限公司签署《投资意向协议》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会2023年5月30日