多瑞医药：第二届董事会第十次会议决议公告

西藏多瑞医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年3月15日以邮件、微信形式发出,并于2024年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟与宜城市人民政府签订项目投资协议的

议案》

为丰富医药中间体和原料药生产平台，进一步完善公司产业链布局，公司拟与宜城市人民政府签署《关于投资建设医药原料药及中间体项目合同》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会2024年3月20日