多瑞医药：关于放弃控股子公司优先受让权并向子公司增资暨关联交易的公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-026

西藏多瑞医药股份有限公司关于放弃控股子公司优先受让权并向子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

十堰佳瑞和中药材有限公司（以下简称“十堰佳瑞和”）为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，本次交易前注册资本300万元，其中，公司认缴出资153万元，持有51%股权；十堰鄂陕川中药材有限公司（以下简称“十堰鄂陕川”）认缴出资117万元，持有39%股权；湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”）认缴出资30万元，持有10%股权。湖北天济、十堰鄂陕川分别将其持有的十堰佳瑞和10%股权、39%股权转让给十堰神岐农业发展有限公司（以下简称“十堰神岐”），公司放弃该部分股权的优先受让权。股权转让后，公司和十堰神岐分别向十堰佳瑞和增资447万元、253万元。本次股权转让及增资后，十堰佳瑞和新注册资本为1,000万元，其中公司持股60%，十堰神岐持股40%。本次股权转让交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。截至本公告披露之日，过去12个月内公司与关联方湖北天济之间未发生关联交易。

二、关联方和其他交易方基本情况

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：湖北天济药业有限公司

2、法定代表人：纪青松

3、公司类型：其他有限责任公司

4、注册地址：武汉市东西湖区走马岭街道沙松路7号

5、经营范围：许可项目:药品生产;中药饮片代煎服务;食品销售;食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）;中草药种植;中草药收购;地产中草药（不含中药饮片）购销;初级农产品收购;农副产品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与公司关联关系：公司持有湖北天济5.66%股权，且公司董事、副总经理金芬女士担任湖北天济董事。

（二）其他交易方基本情况

1、十堰鄂陕川中药材有限公司

（1）法定代表人：况建平

（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）注册资本：200万元人民币

（4）注册地址：湖北省十堰市房县红塔镇七里河村国际建材城C2-1

（5）经营范围：一般项目:中草药收购;中草药种植;食用菌种植;蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;茶叶种植;烟草种植;水果种植;农副产品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、十堰神岐农业发展有限公司

（1）法定代表人：汤玉兰

（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）注册资本：300万元人民币

（4）注册地址：房县上龛乡仓坪村1组23号

（5）经营范围：一般项目：食用农产品初加工,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,地产中草药（不含中药饮片）购销,货物进出口,初级农产品收购,农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称：十堰佳瑞和中药材有限公司

（二）法定代表人：王敏

（二）公司类型：其他有限责任公司

（三）注册资本：1,000万元人民币

（四）经营范围：一般项目:中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;茶叶种植;烟草种植;蔬菜种植;园艺产品种植;食用菌种植;水果种植。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格由各方按照公平、公正、公开的原则协商确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为了进一步整合各方资源、增强子公司资本实力。本次股权转让及增资完成后，十堰佳瑞和仍为公司合并报表范围内子公司，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至今，公司及子公司与湖北天济不存在关联交易情形（不包含本次）。

七、备查文件

十堰佳瑞和中药材有限公司营业执照。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会2024年4月12日