多瑞医药：第二届董事会第十四次会议决议公告

西藏多瑞医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年8月25日以邮件、微信形式发出,并于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

公司本次投资有利于加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻找新的营收增长点，有利于推动公司的持续发展。董事会同意公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司、上海前沿建瓴生物科技有限公

司签署《投资意向协议》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会2024年8月28日