多瑞医药：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-105

西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2024年第一次临时股东大会通知于2024年10月10日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年10月28日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年10月28日09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路

38号宸胜国际中心38楼3801室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人74人，代表股份55,345,214股，占上市公司有效表决权总股份的69.1815％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份54,983,051股，占上市公司有效表决权总股份的68.7288％。

通过网络投票的股东71人，代表股份362,163股，占上市公司有效表决权总股份的0.4527％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人72人，代表股份2,768,943股，占上市公司有效表决权总股份的3.4612%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份2，

406,780股，占上市公司有效表决权总股份的3.0085％。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份362,163股，占上市公司有效表决权总股份的0.4527％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦

（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

同意55,214,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.7637％；反对120,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.2177％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意2,638,180股，占出席会议中小股东所持股份的95.2775%；反对120,463股，占出席会议中小股东所持股份的4.3505%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3720%。

（二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》

同意55,208,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522％；反对118,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.2146％；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股

东所持股份的0.0332％。

本议案获得表决通过。其中，中小股东总表决情况：同意2,631,780股，占出席会议中小股东所持股份的95.0464%；反对118,763股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2891%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6645％。

（三）审议通过《关于因收购股权被动接受关联方财务资助的议

案》

同意55,217,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.7690％；反对109,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.1983％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0327％。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意234,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3822%；反对109,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9641%；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

（四）审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

同意55,221,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对107,263股，占出席会议所有股东所持股份的0.1938％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股

东所持股份的0.0295％。本议案获得表决通过。其中，中小股东总表决情况：同意2,645,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5375%；反对107,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8738%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5887%。

（五）审议通过《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》

同意55,230,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.7926％；反对107,163股，占出席会议所有股东所持股份的0.1936％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。本议案获得表决通过。其中，中小股东总表决情况：同意2,654,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8553%；反对107,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8702%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2745%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所郭玮奇、魏薇律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合

法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2024年第一次临时股东大会决议；

（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有

限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会2024年10月28日