多瑞医药：2025年年度股东会决议公告
西藏多瑞医药股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会没有出现否决议案的情形;
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“多瑞医药”) 2025 年年度股东会通知于2026 年4 月29 日以公告形式发出,具体 内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月21 日(星期四)10:00
(2)网络投票时间:2026 年5 月21 日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年5 月21 日09:15-09:25,09:30-11:30 和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 的具体时间为:2026 年5 月21 日09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市东城区东长安街1 号东方君悦大 酒店LG 层浮碧厅
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。
4、会议召集人:西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长王庆太先生
6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人30 人,代表 股份52,728,901 股,占上市公司有效表决权总股份的65.9111%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人5 人,代表股份 52,588,201 股,占上市公司有效表决权总股份的65.7353%。
通过网络投票的股东25 人,代表股份140,700 股,占上市公司 总股份的0.1759%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人25 人, 代表股份140,700 股,占上市公司有效表决权总股份的0.1759%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人0 人,代表股份0
股,占上市公司有效表决权总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东25 人,代表股份140,700 股,占公司 股份总数0.1759%。
3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事 务所律师等人士出席或列席了会议(含通讯方式参会)。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通 过了如下议案:
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意52,728,601 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意52,728,601 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0002%。
(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意52,728,601 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》
同意52,728,501 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%; 反对300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中,中小股东总表决情况:同意140,300 股,占出席会议中小 股东所持股份的99.7157%;反对300 股,占出席会议中小股东所持 股份的0.2132%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0711%。
(五)审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意52,728,601 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》
同意52,728,501 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%; 反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权200 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
其中,中小股东总表决情况:同意140,300 股,占出席会议中小
股东所持股份的99.7157%;反对200 股,占出席会议中小股东所持 股份的0.1421%;弃权200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席会议中小股东所持股份的0.1421%。
(七)审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意43,798,705 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%; 反对200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权100 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席,见证了本次股东会 并出具了法律意见书,认为:多瑞医药本次股东会的召集及召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公 司章程》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)2025 年年度股东会决议;
(二)《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2026 年5 月21 日