多瑞医药：2026年第二次临时股东会决议公告

西藏多瑞医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情形;

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“多瑞医药”) 2026 年第二次临时股东会通知于2026 年8 月26 日以公告形式发出, 具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年9 月11 日(星期五)10:00

(2)网络投票时间:2026 年9 月11 日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年9 月11 日09:15-09:25,09:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投 票的具体时间为:2026 年9 月11 日09:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区东方广场西办公楼w3-15 层大会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

4、会议召集人:西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人:王庆太先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人16 人,代表 股份43,213,029 股,占上市公司有效表决权总股份的54.0163%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人3 人,代表股份 43,120,000 股,占上市公司有效表决权总股份的53.9000%。

通过网络投票的股东13 人,代表股份93,029 股,占上市公司有 效表决权总股份的0.1163%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人13 人, 代表股份93,029 股,占上市公司有效表决权总股份的0.1163%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人0 人,代表股份0

股,占上市公司有效表决权总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东13 人,代表股份93,029 股,占上市公 司有效表决权总股份的0.1163%。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事 务所律师等人士出席或列席了会议(含通讯方式参会)。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通 过了如下议案:

(一)审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意43,164,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8875%;反对48,429 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1121%;弃权200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。本议案关联股东未出 席股东会,不涉及回避表决。

本议案获得表决通过。

其中,中小股东总表决情况:同意44,400 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的47.7271%;反对48,429 股,占出席本次股 东会有效表决权股份总数的52.0580%;弃权200 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2150%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所王文全和宋珂律师出席,见证了本次股东

会并出具了法律意见书,认为:多瑞医药本次股东会的召集与召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决 结果合法有效。

四、备查文件

(一)2026 年第二次临时股东会决议;

(二)《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年9 月11 日