星华新材：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-061
浙江星华新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午2:45。
2.网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15至下午3:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东114人，代表股份77,645,798股，占上市公司总股份的64.7048％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,129,998股，占上市公司总股份的64.2750％。
通过网络投票的股东111人，代表股份515,800股，占上市公司总股份的0.4298％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份515,800股，占上市公司总股份的0.4298％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的中小股东111人，代表股份515,800股，占上市公司总股份的0.4298％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意77,584,798股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9214％；反对52,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意454,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.1737％；反对52,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5898％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意77,583,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9200％；反对52,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意453,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.9604％；反对52,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意77,582,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9187％；反对53,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0693％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意452,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.7666％；反对53,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.4304％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意77,583,098股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；反对52,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意453,100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.8441％；反对52,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,900股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9193％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意77,584,198股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9207％；反对52,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意454,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0574％；反对52,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7061％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意77,583,598股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9199％；反对52,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意453,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.9411％；反对52,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8224％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权
总表决情况：
同意77,584,698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9213％；反对52,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意454,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.1543％；反对52,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6092％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、蓝锡霞律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会2024年11月14日